Khi đề cập đến những thực thể có khả năng chi phối giá cả trên thị trường tiền điện tử, thường người ta liên tưởng ngay đến “cá mập trong thị trường crypto“. Vậy, cá mập trong ngữ cảnh thị trường tiền điện tử đề cập đến ai? Họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động giao dịch trên thị trường này? Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Cá mập trong thị trường crypto là gì?

Tương tự như những loài cá mập và cá voi với kích thước khổng lồ trong thế giới đại dương, cá mập trong lĩnh vực tiền điện tử được hiểu là những nhà đầu tư hoặc tổ chức sở hữu một lượng lớn tiền điện tử. Trong ngữ cảnh tiền điện tử, các thuật ngữ “cá mập” và “cá voi” thường được dùng để chỉ đến những cá nhân hoặc tập đoàn đã tích luỹ một số lượng đáng kể tiền điện tử. Với quy mô tài sản khổng lồ như vậy, mọi hoạt động giao dịch của những cá mập crypto này đều có khả năng gây ra biến đổi quan trọng trên thị trường.

Chẳng hạn, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021, đồng tiền Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận một bước tăng mạnh, đạt mức vốn hóa thị trường trên 20 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia nghiên cứu đã xác định rằng, một yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng giá này chính là những “cá mập”. Dựa trên báo cáo của họ, những “cá mập” này chiếm giữ 70,52% số lượng token SHIB hiện có, với một ví tiền điện tử hàng đầu trong số này nắm giữ hơn 40%. Vào cuối tuần cuối cùng của tháng 10, những “cá mập” trong lĩnh vực tiền điện tử này đã thu về khoản lợi nhuận gần 800% từ đầu tư của họ.

Bên cạnh đó, vào năm 2017, một “cá mập” Bitcoin đã thúc đẩy giá BTC lên mức kỷ lục 20.000 đô la Mỹ cho mỗi đồng tiền, và vào tháng 10 năm 2020, một người dùng đã thực hiện giao dịch chuyển đổi hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ sang BTC, trở thành một trong những giao dịch Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.

“Cá mập” và “cá voi”, những cụm từ thường liên quan đến tính hung dữ và nguy hiểm, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Trong ngữ cảnh thị trường tiền điện tử, sự hiện diện của những “cá mập” và “cá voi” thực tế lại đóng góp vào sự sôi động của thị trường và thu hút các nhà đầu tư tham gia. Mặc dù không phải ai cũng có khả năng tận dụng cơ hội này, nhưng nhiều người đã cùng hưởng lợi từ việc tham gia cùng những “cá mập” này để tìm kiếm lợi nhuận.

Đáng chú ý hơn, trong một số tình huống đặc biệt, “cá mập” trong lĩnh vực tiền điện tử thường thể hiện xu hướng mua vào khi giá đồng tiền giảm sút và giữ trong thời gian dài, điều này giúp giảm thiểu sự giảm giá mạnh của thị trường. Tuy nhiên, theo nhiều số liệu thống kê, phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với những “cá mập” này và thường gặp tổn thất lớn sau mỗi đợt biến đổi mạnh mẽ, đặc biệt khi họ không đủ thận trọng và dễ bị áp đảo bởi cảm xúc mua đỉnh hoặc sợ hãi bán tháo.

Cá mập crypto thao túng thị trường như thế nào?

Các nhà đầu tư có quy mô lớn, như những nhân vật quyền lực như cá voi và cá mập trong lĩnh vực thị trường tiền điện tử, nắm giữ một lượng tiền điện tử đáng kể. Điều này dẫn đến việc hành động mua bán của họ có khả năng tác động không chỉ đến cơ cấu thị trường mà còn đến toàn bộ hệ thống.

Các nhà đầu tư cỡ lớn này thường sử dụng hai chiến lược chính để can thiệp vào thị trường một cách có chủ đích:

Trước hết, họ thường tạo ra một tình trạng được gọi là “SELL WALL” (bức tường bán hàng) để gia tăng số lượng tiền điện tử sở hữu bằng cách thực hiện các giao dịch bán với mức giá thấp hơn so với các lệnh bán trước đó. Kết quả của việc này là gây nên sự hoảng loạn và sự lo ngại trong cộng đồng đầu tư, từ đó dẫn đến việc giá tiền điện tử giảm sút. Sau khi đã tạo ra một cảnh báo, họ tiến hành mua lại số lượng tiền điện tử với mức giá thấp hơn, tạo ra sự kháng cự.

Mặt khác, khi muốn xả hàng, những nhà đầu tư quy mô lớn thường tạo ra tình trạng “FOMO” (Fear Of Missing Out – Sợ Bỏ Lỡ) trong cộng đồng đầu tư. Họ làm điều này bằng cách đặt các lệnh mua có quy mô lớn, dẫn đến việc tăng giá của một đồng tiền điện tử cụ thể. Điều này khiến cho những nhà đầu tư khác cảm thấy áp lực cảm xúc và sự lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội, từ đó thúc đẩy việc mua vào. Lúc này, những cá voi và cá mập có thể bán ra một phần tài sản của họ với mức giá cao hơn, đảm bảo sự thuận lợi và lãi lớn từ việc can thiệp này.

Cách tìm kiếm nhanh chóng thông tin về cá mập trong thị trường crypto

Một phương pháp nhanh chóng để thu thập thông tin liên quan đến cá mập trong thị trường tiền điện tử và tìm hiểu về lịch sử giao dịch của các nhà đầu tư là tìm kiếm thông tin về số lượng các lệnh mua và bán đang chờ thực hiện trên các nền tảng giao dịch và sàn crypto. Bằng cách tiến hành việc này, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra có bao nhiêu lệnh mua hoặc bán đang chờ đợi trên sổ lệnh của một đồng tiền cụ thể. Một dấu hiệu quan trọng có thể xuất phát từ việc bạn nhận thấy một số lượng lớn lệnh mua hoặc bán đang được đặt ra cho một loại tiền điện tử cụ thể. Điều này có thể là tín hiệu cho thấy sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn, còn được gọi là cá mập crypto, đang tập trung vào việc mua hoặc bán đồng tiền này.

Tuy nhiên, việc nhận biết và tránh bị lừa bởi các hoạt động “pump and dump” của các cá mập crypto cũng là điều quan trọng. Cá mập thường thực hiện chiến lược này bằng cách tạo ra các lệnh mua hoặc bán giả mạo, nhằm lôi kéo những nhà đầu tư khác tham gia. Sau đó, một cách bất ngờ, họ sẽ hủy bỏ những lệnh này để tạo ra một tình huống đột ngột. Lợi dụng tình huống này, cá mập sẽ tiến hành mua hoặc bán đồng tiền với mục tiêu kiếm lời lớn.

Một công cụ hữu ích trong việc theo dõi và phân tích các hoạt động của cá mập là Whale Alert. Với việc hoạt động trên cơ sở công nghệ blockchain, thị trường tiền điện tử đang trở nên mở và minh bạch hơn. Các giao dịch trên blockchain thường được ghi lại và thông tin này có thể được truy cập qua các nền tảng như Whale Alert. Nhờ vào việc theo dõi sự xuất hiện của các giao dịch lớn trên Whale Alert, nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời thông tin về các sự kiện đang diễn ra trong thị trường. Điều này giúp họ tránh những tình huống rủi ro liên quan đến các hoạt động của các cá mập crypto và đảm bảo quyết định đầu tư của mình được đưa ra một cách thông tin và khách quan.

Cách đầu tư trên thị trường crypto đang bị cá mập điều khiển

Trang web hàng đầu về tài liệu giáo dục tài chính babypips.com đã đưa ra một khuyến nghị quan trọng, nhấn mạnh đến việc việc nhận biết sớm sự hiện diện của những nhà đầu tư lớn – còn được gọi là “cá voi” – trong thị trường bitcoin. Theo đó, việc phát hiện kịp thời sự xuất hiện của những cá voi này có thể tạo cơ hội cho những nhà giao dịch nhỏ hơn tham gia vào thị trường cùng với họ và thu lợi nhuận từ những chuyển động của cá voi, đồng thời tránh bị áp đảo bởi sức mạnh tài chính của chúng và không bị thua lỗ. Nếu bạn đang có ý định đầu tư bitcoin trong tương lai dài hạn, nên chờ đợi và theo dõi sự xuất hiện của một cá voi trước khi thực hiện quyết định. Dưới đây là một số dấu hiệu mà bạn nên xem xét để nhận biết một cá voi bitcoin.

Dấu hiệu đầu tiên có thể được nhận thấy là tăng bất thường trong kích thước của các đơn đặt mua. Ví dụ, giả sử một đồng tiền cụ thể có quy mô giá chào bán trung bình là 1.000 và quy mô giá yêu cầu trung bình cũng là 1.000. Tuy nhiên, nếu có một cá voi tham gia vào thị trường, sơ đồ đặt hàng sẽ thay đổi và quy mô giá chào bán trung bình sẽ tăng lên vượt xa, ví dụ như tăng hơn 500 lần so với mức trung bình.

Một dấu hiệu quan trọng khác là sự gia tăng đột ngột của biến động giá cả và biến động giá trong giai đoạn thời gian trước đó thường yên bình. Nếu một đồng tiền đã được giao dịch trong một khoảng thời gian gần đây với mức biến động giá cả và biến động giá tương đối thấp và bất ngờ có sự gia tăng bất thường trong cả hai chỉ số này, điều này có thể báo hiệu về sự xuất hiện của một con cá voi hoặc ít nhất là một sự thay đổi đáng kể trong tình hình thị trường.

Thay đổi trong sự cân bằng giữa khối lượng mua và khối lượng bán cũng có thể là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của cá voi. Trong thị trường bình thường, phân bố khối lượng thường khá cân đối giữa lệnh mua và lệnh bán, với 50% khối lượng thuộc về người mua và 50% thuộc về người bán. Tuy nhiên, nếu thị trường đang trải qua một giai đoạn tăng giá, người mua có thể chiếm tới 60% tỷ lệ khối lượng, trong khi người bán chỉ chiếm 40%. Ngược lại, trong giai đoạn giảm giá, tỉ lệ này có thể đảo ngược. Nhưng nếu có sự xuất hiện của một con cá voi, bạn sẽ thấy khối lượng giao dịch tập trung đáng kể trong phần lệnh mua. Ví dụ, nếu trong khoảng thời gian ngắn có tới 90% khối lượng đặt mua, điều này có thể báo hiệu về sự hiện diện của một con cá voi. Đối với những người có ý định bán ngắn (short), đây là những tín hiệu cần chú ý.

Một tín hiệu khác cho thấy sự hiện diện của cá mập là việc hủy đột ngột các lệnh mua lớn. Nếu bạn thấy rằng kích thước giá chào mua lớn bất ngờ bị rút lui nhanh chóng khỏi sơ đồ đặt hàng, điều này có thể báo hiệu rằng có một con cá mập đang tiến hành rút lui các lệnh mua lớn, có thể là để chuẩn bị cho việc bán ra một lượng lớn đồng coin với mức giá dưới mức thị trường hiện tại.

Sự xuất hiện của động lượng mạnh về giá cũng là một dấu hiệu quan trọng. Khi một đồng coin tăng giá đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn, điều này thường cho thấy sự xuất hiện của động lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng động lượng này có thể biến mất nhanh chóng, chẳng hạn như khi sự tăng giá không được hỗ trợ bởi thông tin tài chính mới hoặc các sự kiện thực tế, mà thay vào đó có thể là do một con cá mập đang đẩy giá lên. Khi giá đạt một mức nhất định, cá mập thường sẽ ngừng mua (đặt lệnh mua lớn) và sẵn sàng bán ra với giá dưới mức thị trường hiện tại.

Nếu khối lượng giao dịch tăng đột ngột và mức độ tăng này vượt xa so với những hoạt động gần đây của cá mập, chẳng hạn như tăng lên gấp 3 lần, thì đây cũng có thể là tín hiệu cho thấy sự hiện diện của một con cá mập đang tham gia vào thị trường. Điều này thường báo hiệu về những thay đổi đáng kể trong tình hình thị trường và có thể ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Tóm lại, việc nhận biết sớm sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn – cá voi – trong thị trường bitcoin có thể mang lại cơ hội lớn cho những người tham gia thị trường nhỏ lẻ. Bằng cách chú ý đến những dấu hiệu như tăng kích thước đơn đặt mua, tăng biến động giá cả, thay đổi tỷ lệ khối lượng mua/bán, hủy đơn đặt mua lớn đột ngột, động lượng mạnh về giá và tăng đột ngột trong khối lượng giao dịch, các nhà đầu tư có thể tăng cơ hội đoạt lợi nhuận và hạn chế rủi ro khi tham gia vào thị trường bitcoin đầy biến động.

Có nên đu theo cá mập trong thị trường crypto?

Để hiểu rõ hơn về xu hướng của thị trường, bạn có thể tìm kiếm thông tin liên quan đến các hoạt động của những nhà đầu tư lớn, thường được gọi là “cá mập,” trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, việc theo dõi và phân tích hành vi của họ không phải là điều dễ dàng và đòi hỏi mất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Thay vào đó, một chiến lược đầu tư dài hạn cùng việc tiếp tục theo dõi thị trường để tìm hiểu rõ hơn về tại sao các biến đổi diễn ra như vậy có thể là lựa chọn tốt hơn.

Nếu bạn muốn tìm cách tham gia vào các hoạt động được thực hiện bởi các nhà đầu tư lớn này, có một số hướng dẫn mà bạn có thể áp dụng. Việc quan sát các hoạt động của những “cá voi” trong thị trường và tìm hiểu về các ví dụ cụ thể có thể giúp bạn nắm bắt được các thông tin cụ thể và chính xác hơn.

Có nhiều nguồn thông tin hữu ích có thể giúp bạn trong việc này. Ví dụ, bạn có thể theo dõi tài khoản Twitter của Whale Alert, trang web Coinmarketcap.com và cũng như sử dụng một số nguồn khác như Sharkscan.io, whale-alert.io và whalemap.io để cập nhật các thông tin về hoạt động của những “cá voi” trên thị trường. Những nguồn thông tin này có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và có logic.

Kết luận

Trên đây là một tổng hợp thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của các cá mập trong thị trường crypto. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để tham gia vào thị trường này một cách thông thái. Đừng quên duy trì việc theo dõi trang Khám Phá Crypto để cập nhật kiến thức về lĩnh vực blockchain, thị trường tiền điện tử và những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực đầu tư.